茶品牌✿◈◈✿，必威betway✿◈◈✿，betway88必威手机网页版✿◈◈✿！本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿◈◈✿、误导性陈述 或者重大遗漏✿◈◈✿，并对其内容的真实性✿◈◈✿、准确性和完整性依法承担法律责任✿◈◈✿。一✿◈◈✿、董事会召开情况

　　爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议✿◈◈✿，本次会议以现场方式召开✿◈◈✿。会议应出席董事7人✿◈◈✿，实际出席董事7人必威Betway备用网✿◈◈✿。本次会议由董事长丁建文先生主持✿◈◈✿，本次会议的召集✿◈◈✿、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律必威Betway备用网✿◈◈✿、法规✿◈◈✿、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）✿◈◈✿、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定✿◈◈✿，会议形成的决议合法✿◈◈✿、有效大团结之乱史目录✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司2024年年度报告》及《爱威科技股份有限公司2024年年度报告摘要》✿◈◈✿。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司2025年第一季度报告》大团结之乱史目录✿◈◈✿。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司关于公司2024年年度利润分配预案的公告》必威Betway备用网✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司关于公司2025年中期分红安排的公告》✿◈◈✿。

　　为进一步促进公司规范运作✿◈◈✿，建立健全内部治理机制✿◈◈✿，公司拟新制定《舆情应对管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事✿◈◈✿、监事✿◈◈✿、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《自愿信息披露管理制度》✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的爱威科技股份有限公司2024年度各独立董事述职报告✿◈◈✿。

　　结合公司实际经营发展情况✿◈◈✿，公司制定了2025年度董事的薪酬方案必威Betway备用网✿◈◈✿。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过✿◈◈✿。

　　结合公司实际经营发展情况✿◈◈✿，公司制定了2025年度高管的薪酬方案必威Betway备用网✿◈◈✿。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》✿◈◈✿。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》✿◈◈✿。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过大团结之乱史目录✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》✿◈◈✿。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过大团结之乱史目录✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》✿◈◈✿。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过✿◈◈✿。

　　（十六）审议通过《关于公司的议案》具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》大团结之乱史目录✿◈◈✿。

　　（十八）审议通过《关于募集资金投资项目变更大团结之乱史目录✿◈◈✿、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司关于募集资金投资项目变更大团结之乱史目录✿◈◈✿、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》✿◈◈✿。

　　（十九）审议通过《关于公司的议案》具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》大团结之乱史目录必威Betway备用网✿◈◈✿。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度的公告》✿◈◈✿。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》✿◈◈✿。

　　公司拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会✿◈◈✿。具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《爱威科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》必威Betway备用网✿◈◈✿。